公告日期：2018-07-04

证券代码：838226 证券简称：同德股份 主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月28日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年7月3日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：张健

6、会议主持人：张健

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止收购股权的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止收购资产的公告》（公告号：2018-022号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告号：2018-025号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《关于公司申请银行贷款并由新疆同德投资有限公司提供

关联担保的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告号：2018-024号）。

2、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，需关联董事张健、薛凤梅、薛建桥回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

由于无关联董事不足3人，无法对该议案作出有效表决。所以该议案直接提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司收购股权的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司收购资产的公告》（公告号：2018-023号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告号：2018-020号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆同德能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

新疆同德能源股份有限公司

董事会

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