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公告日期：2018-05-09
证券代码：838226证券简称：同德股份 主办券商：恒泰证券
新疆同德能源股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，
持有表决权的股份36,200,000股，占公司股份总数的98.91%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司董事会对2017年度工作进行了全面回顾与总结，并对
2018年度工作进行了安排，形成了2017 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数36,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司监事会对2017年度工作进行了全面回顾与讨论，并对
2018年度工作进行了安排，形成了2017年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数36,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》
1.议案内容
公司根据实际情况，总结了公司2017年度财务情况，并作出
2017 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数36,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》
1.议案内容
根据公司2017年度财务决算报告及公司实际情况，结合2018
年度发展计划，公司制定了2018 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数36,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
为保障公司2018年生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，
实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数36,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2018年4月13 日在全国……
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