公告日期：2019-07-19

新疆同德能源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,530,000股，占公司有表决权股份总数的99.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就2018年工作情况进行了汇报，公司全体董事切实按照《公司法》和《公司章程》履行了相关职责，忠实履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职。并对报告期内公司经营情况回顾、公司治理情况、公司对内部管理制度的评价、对公司未来展望及
2.议案表决结果：

同意股数36,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就2018年工作情况、会议召开情况进行汇报，并就公司报告期内规范运作、财务管理、公司治理等方面发表了独立意见。
2.议案表决结果：

同意股数36,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数36,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数36,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司2019年生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数36,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据2018年度《审计报告》并全面回顾了2018年度生产经营情况，完成了公
2.议案表决结果：

同意股数36,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司目前的经营状况，为配合公司经营发展战略需要，集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，经公司审慎研究决定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。
2.议案表决结果：

同意股数36,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.67%；反对股数120,000股，占本次股东……
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