公告日期：2019-09-17

证券代码：838226 证券简称：同德股份 主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆同德能源股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 33,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张健先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张健先生为公司第二届董事会董事，任期

三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举薛凤梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举薛凤梅女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举杨春生先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杨春生先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举薛建桥先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举薛建桥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举商晓勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举商晓勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 33,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，……
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