公告日期：2020-05-18

新疆同德能源股份有限公司

章 程

（经 2019 年年度股东大会审议通过生效）

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 7

第三节股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9

第一节股东 ...... 9

第二节股东大会的一般规定 ...... 11

第三节股东大会的召集 ...... 15

第四节股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节股东大会的召开 ...... 18

第六节股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会...... 25

第一节董事 ...... 25

第二节董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35

第一节监事 ...... 35

第二节监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节财务会计制度 ...... 38

第二节内部审计 ...... 39

第三节会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知和公告...... 40

第一节通知 ...... 40

第二节公告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节解散和清算 ...... 43
第十一章 投资者关系管理...... 45
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 46

新疆同德能源股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为维护新疆同德能源股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订《新疆同德能源股份有限公司章程》（下称“公司章程”）。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是发起设立的股份有限公司，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局高新技术产业开发区工商局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2016 年 7 月 19 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公
司核准，于 2016 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：新疆同德能源股份有限公司

英文全称：Xinjiang Tongde Energy Co.,Ltd

第五条公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦D座4层406号，邮政编码：830000。

第六条公司注册资本为人民币 3660 万元，实收资本为人民币 3660 万元。
第七条公司营业期限自 2012 年 6 月 28 日至 2032 年 6 月 27 日。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：公司以建立现代企业制度为目标，以提高经济效益为中心，依法经营，客户至上、规范操作。

第十三条经依法登记，公司经营范围：压缩天然气零售（仅限下设分公司经营）；燃气设备及配件零售,食品及烟草制品零售，纺织、服装及日用品零售；房屋租赁；新能源技术推广；充电专用设备及器材销售、安装及技术服务；汽车维护保养；电气安装服务，汽车配件、化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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