公告日期：2025-06-26

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-061
杭州美登科技股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于 2022年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金计划 累计投入募 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （%）（3）
整后）（1） （2） =（2）/
（1）

杭州美登科技股份有

1 电商软件产品优 限公司、威海领新信 100,000,000.00 49,362,947.34 49.36%
化升级项目 息技术有限公司、杭

州一登科技有限公司

2 研发中心建设项 杭州美登科技股份有 76,128,509.54 4,222,521.93 5.55%
目 限公司

合计 - - 176,128,509.54 53,585,469.27 30.42%

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

杭州美登科技股份有 杭州银行股份有限公司海创园支行 3301040160022366200 30,075,711.77

限公司 招商银行股份有限公司高新支行 571907442410212 1,645,606.70

威海领新信息技术有 招商银行股份有限公司高新支行 755954066610802 1,162,443.70
限公司

杭州一登科技有限公 招商银行股份有限公司高新支行 571908537210008 14,999,975.00
司

合计 - - 47,883,737.17

注：截至 2025 年 5 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的未到期余额
为 8,220 万元。

三、募集资金项目延期的具体情况

（一）延期原因

公司募投项目“电商软件产品……
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