公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-007

证券代码：838228 证券简称：红连股份 主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：温州市龙湾区文昌路209号红连文创园A幢308室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以以专人通知方式发出

5.会议主持人：林兵蔚

6.会议列席人员：林兵蔚、陈小梅、李伟军、黄旭海、泮春根

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号： 2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

公告编号：2021-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江红连文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-010 ）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江红连文化发展股份有限公司购买资产暨关联交易》议案1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江红连文化发展股份有限公司购买资产暨关联交易》（公告编号： 2021-009）

公告编号：2021-007

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林兵蔚回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2020 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及……
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