公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-047

证券代码：838228 证券简称：红连文化 主办券商：上海证券
浙江红连文化发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：林兵蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司需修改经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》

公告编号：2019-047

公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于提交召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请公司召开 2019 年第五次临时股东大会，具体时间、地点以股东大会通知为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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