公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-049

证券代码：838228 证券简称：红连文化 主办券商：上海证券
浙江红连文化发展股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-049

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江红连文化发展股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案
因业务发展需要，公司需修改经营范围并修订《公司章程》。

具体内容：详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》（编号 2019-048）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授
权委托书办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印
章的单位营业执照复印件办理登记；
4、法人股东委托非法人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的
授权委托书及单位营业执照复印件办理登记；
5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话
方式登记。

公告编号：2019-049

（二）登记时间：2019 年 11 月 29 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：浙江红连文化发展股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：包海慧；联系电话：0577-55562237；传真：
0577-55562270；联系地址：浙江省温州市龙湾区文昌路 209 号红连文化创
意产业园董事会秘书办公室。
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会
五、备查文件目录
《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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