
公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-012
证券代码:838228 证券简称:红连文化 主办券商:上海证券
浙江红连文化发展股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:林兵蔚
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》的议案
1.议案内容:
公司拟出资设立全资子公司丽水红连文旅有限公司,注册地为浙江省丽水市
云和县浮云街道解放街 8 号 101 室,注册资本为人民币 1,000,000.00 元,其中
本公司出资人民币 1,000,000.00 元,占注册资本的 100.00%。
公告编号:2020-012
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案
1.议案内容:
公司拟与温州瑧汇国际贸易有限公司、温州市外贸企业协会共同出资设立控股公司红连数字科技(温州)有限公司,注册地为浙江省温州市龙湾区蒲州街道
文昌路 209 号 C 幢 111 室,注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中本公司出
资人民币 3,000,000.00 元,占注册资本的 60.00%,温州瑧汇国际贸易有限公司出资人民币 1,600,000.00 元,占注册资本的 32.00%;温州市外贸企业协会出资人民币 400,000.00 元,占注册资本的 8.00%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
浙江红连文化发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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