
公告日期:2020-11-09
公告编号:2020-073
证券代码:838228 证券简称:红连股份 主办券商:上海证券
浙江红连文化发展股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林兵蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数10,875,800 股,占公司有表决权股份总数的 87.7081%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 0 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-073
除上述人员外,无其他董监高人员出席或列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名泮春根先生为董事》的议案
1、议案内容:
因个人原因,李恒先生辞去公司董事职务,提名泮春根先生为公司董事。任职期限为本届董事会届满为止。
2、议案表决结果:
同意股数 10,448,300 股,占出席本次股份大会有表决权股份数的 96.07%;反对
票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次股东大会有表决权股份数的 0.00%
3、回避表决情况:
该议案关联股东泮春根先生已回避表决。
(二)审议通过《关于提名李伟军先生为公司董事》的议案
1、议案内容:
因个人原因,潘建全先生辞去公司董事职务,提名李伟军先生为公司董事。任职期限为本届董事会届满为止。
2、议案表决结果:
同意股数 10,875,800 股,占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%;反对
票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次股东大会有表决权股份数的 0.00%
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名苏秀造先生为公司监事》的议案
1、议案内容:
泮春根先生因公司岗位调动原因,辞去公司监事、监事会主席职务。现提名苏秀造先生为监事候选人。任职期限为本届监事会届满为止。
2、议案表决结果:
同意股数 10,875,800 股,占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%;反对
公告编号:2020-073
票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次股东大会有表决权股份数的 0.00%
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
(四)审议通过《终止股票定向发行》的议案
1、议案内容:
因上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司、红连集团有限公司均拟不再认购本次定向发行股票,基于公司的经营发展、市场品牌、诚信等维度综合考虑,决定终止本次公司股票定向发行。
2、议案表决结果:
同意股数 10,875,800 股,占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%;反对
票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次股东大会有表决权股份数的 0.00%
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李恒 董事 离职 2020 年 11 2020 年第五次临 审……
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