公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-073

证券代码：838228 证券简称：红连股份 主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林兵蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,875,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.7081%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-073

除上述人员外，无其他董监高人员出席或列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名泮春根先生为董事》的议案

1、议案内容：

因个人原因，李恒先生辞去公司董事职务，提名泮春根先生为公司董事。任职期限为本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,448,300 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 96.07%；反对

票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次股东大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况：

该议案关联股东泮春根先生已回避表决。

（二）审议通过《关于提名李伟军先生为公司董事》的议案

1、议案内容：

因个人原因，潘建全先生辞去公司董事职务，提名李伟军先生为公司董事。任职期限为本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,875,800 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%；反对

票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次股东大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名苏秀造先生为公司监事》的议案

1、议案内容：

泮春根先生因公司岗位调动原因，辞去公司监事、监事会主席职务。现提名苏秀造先生为监事候选人。任职期限为本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,875,800 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%；反对

公告编号：2020-073

票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次股东大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《终止股票定向发行》的议案

1、议案内容：

因上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司、红连集团有限公司均拟不再认购本次定向发行股票，基于公司的经营发展、市场品牌、诚信等维度综合考虑，决定终止本次公司股票定向发行。

2、议案表决结果：

同意股数 10,875,800 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%；反对

票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次股东大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李恒 董事 离职 2020 年 11 2020 年第五次临 审……
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