公告日期：2018-05-14

证券代码：838232 证券简称：加勒股份 主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马见雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份64,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，内容详见公

司于 2018年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平

台（www.neeq.com.cn）上公布的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-010）。

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议

案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2017年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议

案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席袁华君代表监事会汇报2017年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2017

年度未分配利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》，公司已根据实际情况，总结了公司

2017年度财务状况，并作出2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六)审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》

1.……
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