公告日期：2018-04-20

证券代码:838232 证券简称:加勒股份 主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，书面方式

2、会议召开时间：2018年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：马见雄

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事

（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共

0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，内

容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过了《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2017年度工作报告。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2017年度董事会工作情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2017年度未分配利润不进行分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：《2018年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议《关于<公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展及生产经营……
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