公告日期：2019-04-22

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：马见雄

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理作出《公司2018年度总经理工作报告》，向董事会作2018年度总经理工作报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《公司2018年度董事会工作报告》，拟向股东大会作2018年度董事会工作报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2018年度未分配利润不进行分配，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司制定了《公司2018年度财务决算报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司制定了《公司2019年度财务预算报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《关于公司2019年度预计日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易如下：

单位：元

序号 关联方 交易类别 交易内容 预计发生

金额

关联方为公

江苏西子投资 关联担保 司向银行申请 不超过人民币

1 有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。