公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-024
证券代码：838232 证券简称：加勒股份 主办券商：东吴证券
镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-024
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的国浩律师事务所文锦娇、丁铮律师。
（七）会议地点

镇江新区大港银河路1号镇江加勒智慧电力科技股份有限公司一楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案

公司董事会编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，请各位股东审议。
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会编制了《公司2018年度董事会工作报告》，请各位股东审议。（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，请各位股东审议。（四）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2018年度未分配利润不进行分配，请各位股东审议。
（五）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

公司制定了《公司2018年度财务决算报告》，请各位股东审议。
（六）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

公司制定了《公司2019年度财务预算报告》，请各位股东审议。
（七）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

公告编号：2019-024
年审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，请各位股东审议。
（八）审议《关于公司2019年度预计日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易如下：
单位：元
序号 关联方 交易类别 交易内容 预计发生

金额

关联方为公

江苏西子投资 关联担保 司向银行申请 不超过人民币

1 有限公司 贷款提供无偿 3,750万元

担保

马见雄（公司董 关联方为公

事长、实际控制 ……
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