公告日期：2020-03-18

证券代码：838232 证券简称：加勒股份 主办券商：东吴证券
镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838232 加勒股份 2020 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司
章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于修订<关联交易决策制度>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。
（六）审议《关于修订<投资管理制度>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司
拟对《投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 202……
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