公告日期：2019-04-19

山东亚华电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长耿玉泉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

关于公司2018年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年审计报告的议案》

1.议案内容：

由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚华电子股份有限公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，汇报了2018年度的财务指标完成情况，并对2019年营业收入和净利润同比增长率进行了预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年董事会的开展情况、公司的经营情况以及公司未来发展的展望。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

总经理汇报分析公司报告期内经营情况、财务状况和经营成果，展望了公司未来发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展及生产经营情况，公司拟于2019年5月至2020年5月向银行申请担保贷款，总额不超过2,500万元。公司实际控制人之一耿斌、耿斌之妻王晶晶无偿为相关贷款提供担保。公司将根据经营情况在前述贷款总额内确定每笔担保贷款的金额、所需担保人及担保方式（包括但不限于抵押、保证、质押等）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟与实际控制人之一耿斌签订房屋租赁协议，预计租赁耿斌位于北京朝阳区的房屋办公使用，预计交易金额为13,000.00元/月。2018年12月26日，公司已披露《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-048），预计2019年向控股股东租赁位于深圳的166平方米办公场地，预计租赁金额10,000元/月。现拟增加与耿斌的关联租赁，产生新的关联租赁费用13,000.00元/月。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避……
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