公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-032

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长耿玉泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，
持有表决权的股份 69,580,350 股，占公司有表决权股份总数的 96.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东亚华电子股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司拟定了《山东亚华电子股
份有限公司 2019 年半年度报告》。该报告内容于 2019 年 8 月 28 日刊登在全

公告编号：2019-032

国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：

同意股数 69,580,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 40,442,513.91 元 ，母公司未分配利润为 42,056,862.34 元。资本公积为
30,203,521.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 30,203,521.43 元，其 他资本公积为 0.00 元）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分
派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 69,580,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东亚华电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2019-032

山东亚华电子股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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