公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-042

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长耿玉泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司基于业务发展及长期战略规划需求，原计划申请公司股票全国中小企
业股份转让系统终止挂牌，相关议案已经 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第

公告编号：2019-042

四次临时股东大会审议通过。自证监会宣布启动全面深化新三板改革以来，特
别是 2019 年 11 月 8 日全国股转公司发布《关于就深化新三板改革相关业务规
则公开征求意见的通知》。政策导向发生重大变化，为最大程度维护公司全体 股东的利益及更好执行公司战略规划，经公司慎重考虑，决定终止申请股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》（公告编 号：2019-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议公司于 2019 年 11 月 29 日 09:00 召开 2019 年第五次临时股东
大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第五次会议》

山东亚华电子股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。