公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-003

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长耿玉泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，

持有表决权的股份 6,981.285 万股，占公司有表决权股份总数的 96.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2020 年度向控股股东深圳中亚华信科技有限公司分别租赁位于

公告编号：2020-003

深圳赛格新城市广场和北京建国门的办公场地，预计关联租赁金额分别为 10,000.00 元/月、20,000.00 元/月。

同时，公司预计 2020 年度向实际控制人之一耿斌租赁位于北京朝阳区的

房屋作为办公使用，预计关联租赁金额为 13,000.00 元/月。

2.议案表决结果：

同意股数 582.035 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，深圳中亚华信科技有限公司、耿玉泉、耿斌、孙成 立回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,981.285 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，于

2019 年 11 月 1 日—11 月 27 日，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理

财产品，投资总金额 2,075.00 万元。详见 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认购买

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理财产品的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,981.285 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率、增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发 展并确保公司经营需求前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的 资金收益。投资理财产品种为中低风险、短期（不超过一年……
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