公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-011

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司

关于新增 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司预计 2020 年日常性关联交易公告已于 2019 年 12月24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。（公告编号:2019-059）
因公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

调整后预
原预 新增预 计金额与
关联交易 主要交易内 计金 累计已发生 计发生 调整后预计 上年实际发 上年实际
类别 容 额 金额 金额 发生金额 生金额 发生金额
差异较大
的原因

购买原材

料、燃料 购买原材料 0.00 144,180.00 600,000 600,000.00 488,414.80

和动力、
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商

公告编号：2020-011

品
其他

合计 - 0.00 144,180.00 600,000 600,000.00 488,414.80

（二） 基本情况
1、关联方
名称：淄博普晙祥裕电子配件有限公司
住所：山东省淄博市张店区金晶大道 40 号院内东西向办公楼一楼自东起第 5 间
法定代表人：黄勇
注册资本：伍拾万元整
经营范围：电子产品、仪器、仪表、电子元器件、电子连接线、连接器、低压电器、机械设备、金属材料、电器开关、办公用品、电线电缆的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关联关系：淄博普晙祥裕电子配件有限公司法定代表人黄勇的妻子，与公司实际控制人耿玉泉系叔侄女关系，耿斌系堂姐弟关系。
2、关联交易内容
本公司 2020 年度预计向关联方淄博普晙祥裕电子配件有限公司采购原材料不超过
600,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于新增预计
2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表
决情况：关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2020-011

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与关联方交易定价采用市场定价为依据。因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2020……
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