公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-022

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长耿玉泉
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年 4 月 27 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,134,271.88 元，母 公司未分配利润为 57,269,790.62 元（如适用）。母公司资本公积为 30,203,521.43

公告编号：2020-022

元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 30,203,521.43 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,000,000.00 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 14,918,000.00 元，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方 案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
特殊情况说明：

公司目前正在进行股票非公开发行，预期增发后公司总股本将由 7200
万股增加至 7459 万股，预计派发现金红利 14,918,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2020-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的《第二届董事会第十次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

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