公告日期：2020-06-12
公告编号：2020-024
证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-024
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838234 亚华电子 2020 年 6 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
根据公司 2020 年 4 月 27 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,134,271.88 元，母 公司未分配利润为 57,269,790.62 元（如适用）。母公司资本公积为 30,203,521.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 30,203,521.43 元，其他资本公积为 0 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,000,000.00 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 14,918,000.00 元，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方 案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
公告编号：2020-024
特殊情况说明：
公司目前正在进行股票非公开发行，预期增发后公司总股本将由 7200
万股增加至 7459 万股，预计派发现金红利 14,918,000.00 元。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受 理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 6 月 29 日上午 8:30—9:00
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0533-3581800
（二）会……
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