公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-014

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券
宁波三峰机械电子股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年5 月 26 日审议并通过：

选举许伟峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,566,666 股，占公司股本的 47.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许伟峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,566,666 股，占公司股本的 47.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许善峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年
5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,783,333 股，占
公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014

聘任许善峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年
5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,783,333 股，占

公司股本的 23.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑丽波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年
5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年5 月 26 日审议并通过：

选举许海伦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年
5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

公告编号：2025-014

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）宁波三峰机械电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；（二）宁波三峰机械电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
宁波三峰机械电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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