公告日期：2025-05-26

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

宁波三峰机械电子股份有限公司（以下简称“公司”或“三峰股份”）因经营发展需要，对宁波微奈光科技有限公司（以下简称：“微奈光”），以人民币 200 万元的价格认购微奈光人民币 20 万元的新增注册资本，剩余人民币 180 万元计入微奈光资本公积金，微奈光注册地址为浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创北路1号4幢4214 室，目前注册资本为人民币 690 万元，主要从事显示核心元件制造销售等业务，三峰股份投资完成后，微奈光注册资本为人民币 710 万元，三峰股份占股权比例 2.82%（具体以工商审批结果为准）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号-重大资产重组》规定，本次对外投资总额为 200 万元，占公司
2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 0.37%、1.25%，均未达到重大资产重组标准。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通
过《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。本次表决不涉及关联关易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资涉及进入新的领域。

公司进入光学玻璃、电子元件新领域，有助于公司扩大业务范围，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
1、 自然人

姓名：简旭宏

住所：浙江省宁波市海曙区 集士港丰成新村

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
2、 自然人

姓名：陈彦志

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇格兰春晨一期

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
3、 自然人

姓名：陈永承

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇格兰春晨一期

关联关系： 不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
4、 法人及其他经济组织

名称：宁波乾晶科技合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创北路 1 号 4 幢

注册地址：浙江省宁波市海曙区望春街道丽园北路 755 号 1871
室

注册资本：1,250,000 元

主营业务：科技推广和应用服务

法定代表人：简旭宏

控股股东：简旭宏

实际控制人：简旭宏

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
5、 自然人

姓名：胡沂永

住所：浙江省宁波市鄞州区中河街道贸城中路 18 弄 26 号 104
室

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
6、 自然人

姓名：郑敏菡

住所：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 2003 室
关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
7、 自然人

姓名：许宗义

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇聚才路 467 号寰采星科技（宁波）有限公司

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
8、 自然人

姓名：胡颖

住所：浙江省宁波市鄞州区百丈东路 815 号华侨城碧华阁 15 楼
E 座

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
9、 自然人

姓名：毛奇峰

住所：浙江省宁波市海曙区高桥镇秀丰路八方集团

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
10、 自然人

姓名：徐辉

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇聚才路 467 号寰采星科技（宁波）有限……
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