公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 838236 证券简称： 三峰股份 主办券商： 浙商证券
宁波三峰机械电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 13 日，书面
通知。
5.会议主持人： 董事长许伟峰
6.会议列席人员： 许海伦、毛佩伦、吴尔盛、郑丽波
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规
及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-005
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》 议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上报露的
《2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）及其《2025 年年度报告摘
要》（公告编号 2026-004）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》 议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，由总经理汇报 2025 年度总经
理工作情况。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
公告编号： 2026-005
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2025
年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》 议案
1.议案内容：
公司财务主管报告《2025 年财务决算报告》，公司 2025 年度财
务报表已经由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保
留意见的审计报告，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司 2025 年财务状况和经营成果。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》 议案
1.议案内容：
董事长代表董事会报告公司《2026 年度财务预算报告》
公告编号： 2026-005
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》 议案
1.议案内容：
根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为
保证公司经营对流动资金增长的需求，本年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预
计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2026-007）。
2.回避表决情况
公告编号： 2026-005
关联董事许伟峰及关联董事的一致行动人许华丰、许善峰回避
表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
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