公告日期：2026-03-30

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 13：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838236 三峰股份 2026 年 5 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江京衡（宁波）律师事务所徐汇文、许森奇律师。二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议

2 √

案》

《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议

3 √

案》

《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议

4 √

案》

5 《关于公司<2025 年度利润分配>的议案》 √

《关于预计公司2026年度日常性关联交易的

6 √

议案》

《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普

7 √

通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

8 《关于 2025 年年度审计报告的议案》 √

9 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

《关于宁波三峰机械电子股份有限公司对全

10 √

资子公司增资的议案

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体

内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.……
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