公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-017

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

关于重新召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838238 海格丽特 2023 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津同汇律师事务所杨诚等两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会汇报了公司 2022 年度经营情况、公司发展计划、董事会日常工作
情况等。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。
（四）审议《2022 年年度报告全文及摘要》

公司根据 2022 年度经营情况，编制《2022 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了

公告编号：2023-017

2023 年度财务预算。
（六）审议《2022 年利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易 公告》。(公告编号:2023-007)
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-41,484,302.02 元，公
司实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、 加盖公 司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、 法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法……
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