公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-021

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日 以电话方式发出

5.会议主持人：石燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《出席股东大会的股东均涉及关联关系则无需回避》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，审议事项如因关联股东回避导致关联交易议案无 法表决，则应由监事会对关联交易事项发表意见后，关联股东无需回避。

年度股东大会议议案中第（七）项议案属于关联交易关联股东需回避情况，

公告编号：2023-021

但因股东王学泉和魏铜钢回避会导致关联交易议案无法表决，所以此次股东大 会议案表决中均不需要回避表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届监事会第四次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

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