公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-021

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源
上海北裕分析仪器股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2019年 12 月 5 日审议并通过：

聘任徐君宇女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自
2019 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任潘彦女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2019
年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董
事长陈凡主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原财务负责人、董事会秘书曾建华先生因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

徐君宇：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大学学历。2011 年 6 月至
2015 年 12 月任上海北裕分析仪器有限公司财务经理；2016 年 1 月起任上海北裕分析仪

公告编号：2019-021

器股份有限公司综合事务部主管。

潘彦：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大学学历、管理学学士学位，
高级企业人力资源管理师证书（一级）。1997 年 9 月至 2019 年 5 月历任宝钢（上海宝
钢）不锈钢有限公司炼铁厂团委书记、公司党委组织部（人力资源部）主管、公司工会
民管综合部部长。2014 年 3 月起任宁波烨可进出口有限公司监事。2019 年 5 月起任上
海北裕分析仪器有限公司总经理助理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产经营产生不利影响。本次高级管理人员任命后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极的影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。