公告日期：2021-09-16

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼

16 层 1602 室

主办券商

中泰证券

住所：山东省济南市经七路 86 号

2021 年 9 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 非现金资产认购情况 ...... 18
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 18
五、 其他重要事项（如有） ...... 19
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 19
七、 中介机构信息 ...... 21
八、 有关声明 ...... 23
九、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、九州信泰 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司

控股股东 指 济南云智信投资管理有限公司

实际控制人 指 苏华

元、万元 指 人民币元、人民币万元

董事会 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监

股东大会 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司股东大会

公司章程 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司章程

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

认购方 指 济南创意无限广告传媒有限公司

本次发行、股票发行、本次股票 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司 2021 年第二
发行 次在全国中小企业股份转让系统发行股票的行为

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 山东九州信泰信息科技股份有限公司

证券简称 九州信泰

证券代码 838240

所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服
务业-信息系统集成服务-I6520

主营业务 信息安全服务和信息安全产品的研发、生产和销售

所属层次 基础层

主办券商 中泰……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。