公告日期：2025-03-24

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长汪鹏程

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁卫东先生、徐创越先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司拟于 2025 年 3 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,395,798.44 元，母公司未分配利润为 3,273,853.34 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 2,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记
结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司及公司子公司预计 2025 年度日常性关联交易。具体事
宜详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络……
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