公告日期：2025-03-24

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838243 天时恒生 2025 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市东城区方家胡同 46 号 F 座会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司拟于 2025 年 3 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,395,798.44 元，母公司未分配利润为 3,273,853.34 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 2,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记
结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。（五）审议《关于<公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告>的议案》
《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司及公司子公司预计 2025 年度日常性关联交易。具体事
宜详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）、北京地利电子商务中心（有限合伙）。
（七）审议《关于公司购买理财产品的议案》

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。