公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-013

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长汪鹏程先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

因原财务负责人刘晓丰先生即将到退休年龄，公司内部进行任职调整，刘晓丰先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总经理刘洁女士提名，公司董事会任命胡玄丹女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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