公告日期：2025-06-24

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采取现场结合电子通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪鹏程先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,512,196 股，占公司有表决权股份总数的 97.5610%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《公司 2024年度董事会工作报告》，总结了公司 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会组织编写了《公司 2024年度监事会工作报告》，总结了公司 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司拟于 2025 年 3 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,395,798.44 元，母公司未分配利润为 3,273,853.34 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 2,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记
结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。