公告日期：2026-04-21

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （书面表决）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐创越
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,512,196 股，占公司有表决权股份总数的 97.5610%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司 2025 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，总结了公司 2025 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司拟于 2026 年 3 月 24 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,193,933.19 元，母公司未分配利润为 1,719,088.12 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 1,680,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记
结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 http:……
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