公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-013

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

北京天时恒生网络股份有限公司（以下简称“公司”）2026
年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场
会议方式召开，会议应到职工代表 30 人，实到 30 人。本次会议
的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、 会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过
了《关于选举宁文明女士为北京天时恒生网络股份有限公司第四
届监事会职工代表监事的议案》。

(一) 议案内容

因第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《章程》
的有关规定，并经充分征询各职工代表的意见，决定推选宁文
明女士为股份公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期 3
年。

经查，宁文明女士不存在《公司法》和《公司章程》规定

公告编号：2026-013

的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象
的情况。

(二) 议案表决结果

议案以 30 票同意、0 票弃权、 0 票反对获得通过。

(三) 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京天时恒生网络股份有限公
司职工代表大会决议》。

特此公告。

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

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