公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-018

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通
过：

选举徐创越先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪鹏程先生为公司其他职务（联席董事长），任职期限 3 年，自 2026 年 4 月
17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,056,387 股，占公司股本的 10.2819%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘洁女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,056,387 股，占公司股本的 10.2819%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张倩女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份2,056,387股，占公司股本的10.2819%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡玄丹女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐赛楠女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通

公告编号：2026-018

过：

选举宁文明女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合《公司法》和《公司章程》有关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京天时恒生网络股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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