公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-023

证券代码：838244 证券简称：卓思数据 主办券商：海通证券

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长胥旭晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 30,612,244 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号：2019-023

（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2019-023

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 6,294,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司股东胥旭晖系本次交易关联方，已回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》

（二）《北京卓思天成数据咨询股份有……
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