公告日期：2019-05-21

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胥旭晖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数30,612,244股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年度董事会工作报告》已编制完毕，董事长代表董事会在会上汇报了董事会2018年度

2.议案表决结果：

同意股数30,612,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年度监事会工作报告》已编制完毕，监事会主席代表监事会在会上汇报了监事会2018年度总体工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数30,612,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,612,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,612,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数30,612,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数30,612,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司2018年年度报告>及<公司2018年年度报告摘要>的议案1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《北京卓思天成数据咨询股份有限公司201……
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