公告日期：2019-06-28

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路400号五楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面形

式发出。

5.会议主持人：龚耀平董事长

6.会议列席人员：监事、高管等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月14日书面送达了本次董事会的会议通知,决定于2019年6月27日召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事林清穗因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽全球环保股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于2019年6月28日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于〈2018年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》（编号为：大信审字【2019】第25-00026号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字【2019】第25-00010号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行……
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