公告日期：2019-07-22

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年07月18日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路400号五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龚耀平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2019年7月18日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,040,000股，占公司有表决权股份总数的63.62%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》议案1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽全球环保股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘

要〉的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于2019年6月28日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数4,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于〈2018年度审计报告〉的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》（编号为：大信审字【2019】第25-00025号），根据相关法律法规，公司股东大会确认上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数4,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报

告〉的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字【2019】

第25-00009号），根据相关法律法规，公司股东大会确认上述报告。2.议案表决结果：

同意股数4,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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