公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-034

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 400 号五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚耀平董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2018
年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2019-034

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.62%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润-5,322,988.88元，
未弥补亏损-5,322,988.88 元，公司实收股本 6,350,000.00 元，未
弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。详见公司于 2019 年 8 月 30 日披
露的 2019-032 号公告文件。
2.议案表决结果：

同意股数 4,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
2019 年第二次临时股东大会决议

厦门中闽全球环保股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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