公告日期：2025-04-25

证券代码：838246 证券简称：山谷网安 主办券商：中原证券
山谷网安科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838246 山谷网安 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河南博云天律师事务所见证律师。
（七）会议地点

郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会 2024 年度工作报告。
（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

公司监事会 2024 年度工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司2025年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为进一步保障 2025 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

详见公司2025年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于申请银行贷款授信的公告》。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会人员任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名谷晶中、刘正云、鲁书锋、姚金龙、常亚忠、孙魁 6 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会候选人谷晶中、刘正云、鲁书锋、姚金龙、常亚忠、孙魁 6人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会人员任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司监事会审议，提名魏巍、刘凯为公司第四届监事会监事候选人。

当选监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，当选监事任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十）审议《关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。
（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经和信会计师事务所（特殊普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。