公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-024

证券代码：838246 证券简称：山谷网安 主办券商：中原证券
山谷网安科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：谷晶中

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举山谷网安科技股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，现选举谷晶中先生为山谷网安科技股份有限公司董事长。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司总裁的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任谷晶中先生为山谷网安科技股份有限公司总裁。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任鲁书锋先生、姚金龙先生、常亚忠先生、张蕊女士为山谷网安科技股份有限公司副总裁。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任陈静静女士为山谷网安科技股份有限公司财务总监（即财务负责人）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司保密总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任王须可先生为山谷网安科技股份有限公司保密总监（系公司高级管理人员）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，现聘任谷晶中先生为山谷网安科技股份有限……
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