公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-005

证券代码：838247 证券简称：联洋人才 主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨晶女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况。

公告编号：2021-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度报告>全文及其摘要》议案

1.议案内容：

见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年度报告》、《2020 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告>》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算及 2021 年度

财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行

公告编号：2021-005

信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2020 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确

定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2020年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2021）第 011925 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会针对该情况进行说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2020年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2021）第 011925 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-11,267,108.29 元，实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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