公告日期：2026-04-27

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第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区中南关村南大街 48 号 4 号楼 4 层 428 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：张林军

6.会议列席人员：张林军、刘怡君、赵海风、李越、陶郭虎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以

汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025 年
度工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2025 年度报告》、
《2025 年度报告摘要》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见的专项说明》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2025
年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落
的无保留意见的审计报告，董事会针对该情况进行说明。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算及 2026 年
度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2025
年度财务会计报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留

意见的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计
金额为-12,767,156.98 元，实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 202……
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