公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-004

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年2 月 16 日审议并通过：

提名牛江女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈勇，男，1980 年 10 月 19 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学
本科学历，工程师职称，2004 年 8 月至 2008 年 3 月就职于沈阳北能表面技术工程有限
公司，担任项目经理；2008 年 3 月至 2008 年 9 月就职于辽宁省装饰协会。担任行政专
员；2008 年 10 月至 2009 年 8 月就职于北京华育国际教育集团沈阳分校，担任部门主
管；2009 年 9 月至 2010 年 2 月休整；2010 年 3 月至 2011 年 8 月就职于沈阳通贸人力
资源有限公司，担任部门经理；2011 年 8 月至 2013 年 12 月就职于沈阳浩天青鸟网络
科技有限公司，担任副经理；2014 年 1 月至 2014 年 3 月休整；2014 年 4 月至 2016 年
3 月职于就沈阳港华装饰工程有限公司，担任专营部经理助理；2016 年 3 月至 2016 年
6 月职于就沈阳港华装饰股份有限公司，担任专营部经理助理；2016 年 7 月至 2016 年
8 月职于就沈阳港华装饰股份有限公司，担任专营部副经理；2016 年 9 月 2019 年 11 月

公告编号：2022-004

就职于沈阳港华装饰股份有限公司，担任办公室主任。2019 年 9 月至今就职于沈阳港华建设集团股份有限公司，担任办公室主任。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 2 月 16 日审议并通过：

选举曲国庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

曲国庆，男， 1971 年 10 月 1 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大
学本科学历，1995 年 7 月至 2004 年 10 月就职于东北建筑安装总公司，担任采购员；
2004 年 10 月至 2006 年 4 月就职于新恒基沈阳置业有限公司，担任采购部经理；2006
年 4 月至 2010 年 8 月就职于沈阳正达红阳房地产有限公司，担任材料部经理；2010 年
8 月至 2012 年 4 月就职于三一地产沈阳分公司，任职商务部经理；2012 年 4 月至 2017
年 9 月就职于沈阳星港地产投资有限公司，任职招标部经理；2017 年 9 月至 2019 年 11
月就职于沈阳港华装饰股份有限公司，担任采购部经理；2019 年 11 月至今就职于沈阳港华建设集团股份有限公司，担任采购部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情……
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