公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：沈阳港华建设集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：工会主席陈勇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王爱华女士继任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-006

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 3 月 3 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举王爱华女士任第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会选举产生两名股东代表监事之日起生效。

王爱华女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳港华建设集团股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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