公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-039

证券代码：838249 证券简称：邦德激光 主办券商：中泰证券
济南邦德激光股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-039

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21A 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年第二次股权激励计划》议案

为进一步健全公司长期、有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及业务骨干的积极性，公司拟实施 2019 年第二次股权激励计划，详见《济南邦德激光股份有限公司 2019 年第二次股权激励计划》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 27 日上午 8:30 到 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21A

联系人：田超

联系电话：0531-88690658

传真：0531-88690199
（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理。
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-039

济南邦德激光股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。